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山東華鵬2019年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨 2019-006
山東華鵬玻璃股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019 年 4 月 17 日
(二) 股東大會召開的地點：山東省榮成市石島龍云路 468 號山東華鵬六樓會 議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公 司章程》的有關規定。會議由董事會召集，副董事長張剛先生主持會議。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事張德華先生因公出差未出席會議，獨立 董事朱仲力先生、張曉彤先生、姜風燕女士因公務未出席會議；
2、公司在任監事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書李永建先生出席了會議；部分高管列席了本次會議
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》 審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東（不含董監高）的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、上述議案為普通決議，獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股 份總數的 1/2 以上通過。
2、上述議案需中小投資者單獨計票。
3、上述議案通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所 律師：洪雅嫻、檀林飛
2、 律師見證結論意見： 經驗證，公司 2019 年第一次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與 召集人資格及表決程序與表決結果等符合法律、行政法規、《上市公司股東大會 規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
山東華鵬玻璃股份有限公司
2019 年 4 月 17 日
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